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日期:2020-09-02类型:金亚洲注册

  首页"新宝gg注册地址"首页_4981002_北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022

  北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受北方国际合作股份有限公司(以

  下简称“公司”、“北方国际”)的委托,就公司本次可转换公司债券回售(以下简称

  本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中

  华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以

  下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、

  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳

  证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券

  交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》、《北

  方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集

  说明书》”)以及《北方国际合作股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等

  有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)相

  关规章、规范性文件的要求和规定,对北方国际提供的与本次回售事宜有关的法律

  文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,本所律师还审查、验证了本所律

  师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明,

  本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复

  印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整、合法的要求,有关副本、复印件

  何目的。本所律师同意将本法律意见书随北方国际本次回售其他信息披露资料予以

  1、2019年8月28日,中国证监会核发了《关于核准北方国际合作股份有限公

  司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1444号),核准公司向社会

  2、2019年11月20日,公司刊登了《北方国际合作股份有限公司公开发行可

  转换公司债券之上市公告书》,公司公开发行人民币可转换公司债券578.21万张,

  可转换公司债券于2019年11月21日于深圳证券交易所上市,债券简称为“北方转

  债”,债券代码:127014.SZ,可转换公司债券存续的起止日期为2019年10月24

  转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比

  出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监

  会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转

  换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应

  计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加

  回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回

  书约定的回售条件满足时,债券持有人可回售部分或者全部未转股的可转换公司债

  3、公司于2020年8月11日召开七届三十二次董事会,并于2020年8月27

  日召开2020年第五次临时股东大会和“北方转债”2020年第一次债券持有人会议,

  审议通过了《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司对

  募投项目“增资克罗地亚能源项目股份公司用于建设塞尼156MW风电项目”的实

  准程序并取得债券持有人会议同意,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规

  《实施细则》的规定就其部分或全部未转股的可转换公司债券回售给公司,但需在